本公司第三届董事会2001年度第一次董事会会议于2001年8月 8 日在公司总部 105会议室召开,应到董事13人,实到董事13人,公司6 名监事及高级管理人员列席了 会议,本公司法律顾问广东正平天成律师事务所律师也列席了本次会议,会议的召开 符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄平先生主持, 会议形成决 议如下：

    1.审议通过了根据新会计制度制定的《关于计提有关资产减值准备的议案》；

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号《关于印发贯彻实施〈企 业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年 1月1 日起按规定执行《企业会计制度》, 并按照《企业会计制度》的规定调整了会计报 表相关项目的期初数。

    根据《企业会计制度》及有关规定,本公司从2001年1月1 日起改变如下会计政 策：

    (1)固定资产减值准备：原会计政策为不计提减值准备,现会计政策为：在报告 期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致可收回金额低于帐面价值的,按单项资产计提固定资产减值准备。

    (2)在建工程减值准备：原会计政策为不计提减值准备,现会计政策为：报告期 末,对在建工程进行逐项检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 按单项在 建工程计提在建工程减值准备。

    (3)无形资产减值准备：原会计政策为不计提减值准备,现会计政策为：报告期 末,对无形资产逐项进行检查,如果无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的, 按 单项计提无形资产减值准备。

    (4)开办费的摊销：原会计政策为按五年摊销,现会计政策为：在开始生产经营 当月一次计入损益。

    上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初 数；利润和利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,上述会计政策变更的累 积影响数为2,467,679.76元,全部是固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数； 由于会计政策变更,调增2000年度的净利润108,941.16元；调减了2000 年年初未分 配利润2,576,620.92元。

    2、审议通过了公司2001年上半年关于提取存货跌价准备、存货报废、 固定资 产报废、固定资产盘亏、固定资产减值和核销坏帐的议案；

    (1)对公司属下单位部分存货产品进一步提取跌价准备1744202.38元,其中总厂 604389.52元,中药厂1139812.86元。

    (2)对中药厂因质量问题等原因不能使用的存货报废213190.10元。

    (3)对中药厂固定资产报废11448.92元及盘亏固定资产987247.02元。

    (4)对公司属下各单位固定资产减值2413209.18元,其中总厂884401.23元,化学 药厂1528807.95元。

    (5)对公司属下各单位无法收回的应收帐款（包括其他原因）14401297.49元进 行核销坏帐处理,其中中药厂3926779.92元,总厂10474517.57元。

    3、审议通过了2001年中期报告正本及2001年中期报告摘要；

    4、审议通过了2001年中期利润分配方案及公积金转增股本议案；

    经广州羊城会计师事务所审计,公司2001年中期实现利润2645.68万元, 鉴于以 前年度造成亏损尚有－61143.60万元未能弥补,董事会决定：2001 年中期不进行利 润分配,也不进行公积金转增股本,2001年中期实现的2645.68 万元利润用于弥补以 前年度造成的亏损。

    5、 审议通过了关于总厂与上海新汇科技投资有限公司合作开发β－内酰胺类 的议案；

    6、审议通过了中药厂GMP改造方案（此项方案尚须经临时股东大会审议, 临时 股东大会召开时间另行公告）；

    特此公告！