广州白云山制药股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10日上午9∶00在 本公司办公楼六楼召开，出席会议的股东或股东代表共15人，代表股份21810.0662 万股，占公司总股本的58.26％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 广 东正平天成律师事务所的律师列席会议并对大会的合法性进行了验证，会议审议并 以投票表决的方式通过了如下决议：

    1.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了董事会工作报告。

    2.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了监事会工作报告。

    3.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了2000年度财务决算报告。

    4.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了2000年度分配方案及2001年度利润分配计划。

    1.经广州羊城会计师事务所(2001)羊查字第7468号审计报告确认，本公司2000 年度实现利润7176.48万元，鉴于以前年度尚有亏损未能弥补，为此， 本公司股东 大会决定：

    (一)2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

    (二)2000年度实现的利润，全部用于弥补以前年度亏损。

    2.鉴于截至2000年12月31日，本公司尚有59877万元亏损待弥补，为此， 股东 大会同意2001年度实现的利润不作分配，全部用于弥补以前年度亏损，也不实行公 积金转增股本。

    5.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了对有确切依据表明无法收回的坏帐1804.15万元作核销处理。

    6.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了对下属单位房屋、设备等固定资产陈旧、损坏已不具备使用价值的共计固 定资产净值137.1424万元作报废处理；对下属单位存货因质量问题、包装改版、生 产工艺等原因不能使用和不合格品价值共计431.60万元作报废处理。

    7.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，表 决通过了对公司章程的修改：

    原公司章程第二章第十三条为如下表述：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、生产、销售：中西成药、 化学 原料药、外用药、儿童用药、保健药。自营进出口业务。经营商业及物资供销业( 国家专营专控商品除外)。提供证券投资、物业开发、产品开发、 技术改造信息咨 询服务。计算机软件开发、房地产中介服务。信息服务。技术服务。

    现改为如下文字表述：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、生产、销售：中西成药、化学 原料药、外用药、儿童用药、保健药。经营商业及物资供销业( 国家专营专控商品 除外)。提供证券投资、物业开发、产品开发、技术改造信息咨询服务。 计算机软 件开发、房地产中介服务。信息服务。技术服务。经营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外( 不另附进出口商品目 录)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    8.以218100662股同意，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，同 意董事会、监事会对会计师事务所出具的有保留意见及解释性说明的审计报告的说 明。

    特此公告!