广州白云山制药股份有限公司第三届董事会2000年度第九次会议于2001年4月3 日在公司办公楼105会议室召开，会议应到董事13人，实到13人，， 全体监事会成 员及高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案及2001年分配计划：

    经广州羊城会计师事务所审计，公司2000年度实现利润7176.48万元， 鉴于以 前年度造成亏损尚有－67053.37万元未能弥补，董事会决定：2000年度不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本，2000年度实现的7176.48 万元利润用于弥补以前 年度造成的亏损。

    该方案须经公司2000年度股东大会审计通过，方可实施。

    鉴于公司尚有亏损未能弥补，公司2001年实现的利润将不进行分配。

    五、审议通过了《关于修改公司章程》的有关议案：

    广东省对外贸易经济合作厅2001年2月13日以粤外经贸发字〖2001〗69 号文批 复同意我公司经营进出口业务，并核准了进出口经营范围。故董事会对公司章程作 适当修改。

    原公司章程第二章第十三条为如下表述：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、生产、销售：中西成药、化学 原料药、外用药、儿童用药、保健药。自营进出口业务。经营商业及物资供销业（ 国家专营专控商品除外）。提供证券投资、物业开发、产品开发、技术改造信息咨 询服务。计算机软件开发、房地产中介服务。信息服务。技术服务。

    现改为如下文字表述：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、生产、销售：中西成药、化学 原料药、外用药、儿童用药、保健药。经营商业及物资供销业（国家专营专控商品 除外）。提供证券投资、物业开发、产品开发、技术改造信息咨询服务。计算机软 件开发、房地产中介服务。信息服务。技术服务。经营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目 录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    六、审议通过了《关于召开2000年度股东大会的议案》：

    公司定于2001年5月10日召开公司2000年度股东大会。