本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月1日下午15:30点

    2、召开地点：本公司办公楼六楼

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：谢彬董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    到会的股东(代理人)7人、代表股份208155571股、占上市公司有表决权总股份的44.38%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于与百特(中国)投资有限公司合资组建广州百特侨光医疗用品有限公司的议案》；

    同意208155571股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2、律师姓名：吕晖

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。