广州白云山制药股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

    2001年1月19日,本公司与广州白云山企业集团有限公司就转让土地事项签定了 相关协议,本公司已遵照深交所上市规则的有关规定将协议报深交所备案。 本公司 将于2001年2月20日在本公司办公楼六楼召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间:2001年2月20日

    二、会议地点:本公司办公楼六楼

    三、会议议题: 审议本公司购买广州白云山企业集团有限公司土地并解决部分 关联交易的议题。

    现本公司全资子公司广州白云山化学药厂、广州白云山中药厂使用的土地169 .17亩属于广州白云山企业集团有限公司所有,为国家无偿划拨用地, 广州白云山企 业集团有限公司尚未支付国有土地出让金,其中:

    (1)中药厂厂区95.4亩;(穗规地证字1996]第679号

    (2)化学药厂锅炉车间21.09亩;(穗规地证字[1999]第220号

    (3)化学药厂危险品仓19.41亩;(穗规地证字[1999]第219号

    (4)金宝珠15.51亩(穗规地证字[1999]第370号;

    (5)青草潭17.76亩(穗规地复字[1999]第905号。

    该土地在1993年上市时由于权属矛盾没有进行评估作为上市公司的资产, 广州白云 山化学药厂和广州白云山中药厂一直无偿使用, 现广州市国有资产管理局已同意广 州白云山企业集团有限公司为解决与本公司的关联欠款问题转让此地块而进行的评 估立项工作。经广州羊城会计师事务所评估,169.17亩土地价值7180.546万元,现拟 以评估值向广州白云山企业集团有限公司购买。本公司2000年已预付4062.5万元给 广州白云山企业集团有限公司,未付的3118.046 万元拟以本公司与广州白云山企业 集团有限公司之间的关联欠款抵扣形式解决。同时广州羊城会计师事务所对此地块 的评估值7180.546万元亦须经广州市国有资产管理局的确认。

    四、出席会议资格

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2001年2月16日下午收市时在深圳证券登记公司登记在

    册的本公司全体股东及其授权委托人

    五、出席会议办法

    1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证 明,于2001年2月19日上午10:00-11:00、下午3:00-5:00, 到本公司董事会秘书室办 理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记

    2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理

    3、登记地点:广东省广州市白云区同和广州白云山制药股份有限公司董事会秘 书室

    联系人:罗善安、陈瑛

    联系电话:020-87706688-3513

    邮政编码:510515

    传真号码:020-87705599

    特此公告！

    

广州白云山制药股份有限公司

    董事会

    二00一年一月十五日