本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年3月14日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第四次会议通知，正式会议于2006年3月23日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事6人，副董事长王良平先生、董事孟雪峰先生因出差在外未能出席本次会议，特此请假，董事林继红女士因出差在外委托董事长夏泽民先生代为投票，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；同意对本公司下属各企业产成品等存货进行盘盈盘亏、报废处理，其中：存货盘盈

    5.05万元，盘亏0.27万元，报废损失184.11万元，已提存货跌价准备20.91万元，本次核销存货损失影响损益158.43万元。将影响今年的利润数158.43万元。

    2.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的议案》；

    同意对本公司属下各企业部分固定资产原值71.52万元，累计已计提折旧67.59万元，固定资产净值3.92万元，回收残值0.12万元，现固定资产净额为3.80万元的设备作固定资产清理处理，将影响05年的利润数3.80万元。

    3.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》；

    同意对公司属下各企业已取得法院、工商等部门的证明和确实无法收回的帐龄为五年以上的逾期应收帐款作坏帐损失核销处理，本次清理需核销的应收帐款金额为8186.35万元，已计提坏帐准备8122.66万元，需补提坏帐准备63.69万元，将影响05年的利润数63.69万元。

    本次核销的坏帐不涉及关联欠款。

    本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

    4.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂预计损失的议案》；

    经广东启明星会计师事务所司法审计确认[粤启审字(2006)第003号]，公司下属企业广州白云山制药总厂某出纳挪用公款给公司带来实际损失16,786,234.71元，出于会计谨慎原则，公司全额预计损失金额，将影响本公司05年利润数16,786,234.71元。

    5.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》；

    6.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度董事会工作报告》；

    本议案尚须提交股东大会审议。

    7.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》；

    本议案尚须提交股东大会审议。

    8.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配方案》；

    经广东羊城会计师事务所审计，本公司2005年度可供分配利润5047.57万元，根据本公司章程关于利润分配的相关规定，2005年度利润分配方案如下：

    (1)提取法定盈余公积金10%，金额504.76万元；

    (2)提取法定公益金5%，金额252.38万元；

    (3)公司曾在2003年和2004年连续两年实施分红派息，累计金额达18,717,217.75元。

    考虑到2006年公司要应对药品降价给经营带来的不利影响，为保有及扩大市场份额，公司2006年仍需持续投入资金开拓销售市场和研发领域，为确保未来的可持续性发展，公司拟在2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年的未分配利润结转至下一年度。

    独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚须提交股东大会审议。

    9.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》，聘期为一年；独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚须提交股东大会审议。

    10.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2004年度审计报告会计差错更正的说明》。

    内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。(公告编号：2006-012)

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。