本公司于2001年1月15日在办公楼105会议室召开第三届董事会2000年度第八次 董事会会议,出席会议的董事应到13人,实际出席12人,请假1人。监事会成员除1 人 请假外均列席了本次董事会。

    会议通过了如下议题：

    1、审议通过了股份公司2000年度袍金分配方案；

    根据本公司1994年度股东大会通过的决议,决定董事、 监事的袍金每年按利润 总额的2％提取,分配给股份公司董事、监事。2000年度按上决议执行, 具体利润以 广州羊城会计师事务所审计的数字为准。

    2、 审议通过了本公司购买广州白云山企业集团有限公司土地并解决部分关联 交易的议题；

    现本公司属下全资子公司广州白云山化学药厂、广州白云山中药厂使用的土地 169.17亩属于广州白云山企业集团有限公司所有,为国家无偿划拨用地,广州白云山 企业集团有限公司尚未支付国有土地出让金,其中：(1)中药厂厂区95.4亩；(2) 化 学药厂锅炉车间21.09亩；(3)化学药厂危险品仓19.41亩；(4)金宝珠15.51亩；(5) 青草潭17.76亩。 现广州市国有资产管理局已同意广州白云山企业集团有限公司为 解决与本公司的关联欠款问题转让此地块而进行的评估立项工作。经广州羊城会计 师事务所评估,价值7180.546万元,此评估值尚待广州市国有资产管理局确认。本公 司2000年已预付4062.5万元给广州白云山企业集团有限公司,现将剩余的3118. 046 万元用于抵扣本公司与广州白云山企业集团有限公司之间的关联欠款(4名关联董事 回避表决,独立董事也作了陈述,本项议题须经临时股东大会批准)。目前,本公司尚 未与广州白云山企业集团有限公司就转让土地事项签定相关协议, 一俟双方签定协 议, 本公司将遵照深交所上市规则的有关规定将协议报深交所备案并对相关的关联 事项向广大投资者进行公告。

    董事会认为,此项关联交易是公平、合理及公允的,对上市公司及广大中小股东 是有利的。

    3、鉴于本公司1998年度已对3年以上应收帐款按80％比例计提坏帐准备, 董事 会同意股份公司对3年以上确实无法收回的应收款项18171262. 67元进行核销处理, 具体数字以羊城会计师事务所审计的数字为准(此事项须经2000 年度股东大会审议 批准)。

    4、鉴于本公司1998年度已对存货依据库存商品的质量、 市价确定其可变现净 值后提取存货跌价准备, 董事会同意对股份公司的该部分固定资产和存货进行报废 处理,其中对公司下属单位房屋、设备等固定资产陈旧、 损坏已不具备使用价值共 计固定资产净值1371424元作报废处理；对公司下属单位存货因质量问题、 包装改 版、生产工艺等原因不能使用和不合格品价值共计4316027.52元作报废处理。具体 数字以羊城会计师事务所审计的数字为准(此事项须经2000年度股东大会审议批准)。