本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年3月10日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第三次临时会议通知，正式会议于2006年3月14日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对"利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案"的修订》；

    2006年3月2日，本公司第五届董事会二○○五年度第二次临时会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》(详细内容请见2006年3月6日本公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告)。经过近期与流通股股东的沟通，经本公司非流通股股东提议，公司董事会同意对该议案部分内容进行修订，修订内容为"公司以现有流通股本156,544,355股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得6.05股的转增股份(相当于非流通股股东向每10股流通股送出2.8股)。股权分置改革方案实施后公司资本公积金将减少94,709,335元，总股本将增加94,709,335股至469,053,690股。"

    特此公告。