本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年10月12日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第三次会议通知，正式会议于2005年10月21日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，应到董事9人，实到董事7人，独立董事毛蕴诗、王矢明先生因出差在外委托独立董事陆景煃先生代为行使表决权，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2005年第三季度报告》；

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让安徽阜阳白云山板蓝根技术开发有限公司股权的议案》；

    同意以99.78万元的价格将安徽阜阳白云山板蓝根技术开发有限公司51％的股权转让给广州白云山和记黄埔中药有限公司。

    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源先生、齐兆基先生回避表决。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让清远白云山穿心莲技术开发有限公司股权的议案》。

    同意以23.24万元的价格将清远白云山穿心莲技术开发有限公司51％的股权转让给广州白云山和记黄埔中药有限公司。

    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源先生、齐兆基先生回避表决。

    特此公告。