本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年8月7日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第二次会议通知，正式会议于2005年8月17日上午在本公司办公楼104会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2005年半年度报告》正文及摘要；

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；

    同意对本公司下属各企业产成品等存货进行盘盈盘亏、报废处理，其中产成品等存货损失235.74万元，已提存货跌价准备13.26万元，存货净损失222.48万元，其中：存货盘盈3.17万元，盘亏0.02万元，报废损失225.63万元，将影响今年上半年利润数225.63万元，上述数据是根据各下属企业上报数据汇总而来，实际报废损失最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；

    同意对本公司属下各单位固定资产原值169.89万元，累计已计提折旧136.59万元，固定资产净值33.30万元，回收残值0.02万元，现固定资产净额为33.28万元的设备作固定资产清理处理，将影响今年上半年利润数33.28万元，实际损失数额最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

    4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂计提存货跌价准备的议案》；

    同意对广州白云山制药总厂部分库存产品根据市场价值补提跌价准备55.40万元，将影响今年上半年利润数55.40万元，上述数据是根据广州白云山制药总厂上报数据汇总而来，实际损失最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

    5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司因所得税汇算清缴差异对2004年度会计差错进行更正的说明》。

    详见本公司同日刊登的相关临时公告。独立董事对此发表了独立意见。

    特此公告。