本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第五届监事会二○○五年度第一次会议于2005年5月13日上午10:30在本公司办公楼104会议室举行。会议由监事梁国华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
    1. 选举梁国华先生为本公司监事会召集人;
    梁国华先生简历见本公司于2005年4月9日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
    特此公告。
    
广州白云山制药股份有限公司    监 事 会
    二○○五年五月十三日