本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年1月14日以传真或送达方式发出第四届董事会二○○四年度第八次会议通知，正式会议于2005年1月25日下午14：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于撤销前次董事会会议"关于本公司向广药集团交纳商标使用费的决议"》的议案。

    特此公告。