本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2004年12月17日以传真或送达方式发出第四届董事会二○○四年度第七次会议通知，正式会议于2004年12月29日下午14：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，杨家绪副董事长因出差在外无法出席本次会议，特此请假，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1. 以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》；

    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源先生、谢彬先生回避表决。

    本议案尚须提交股东大会审议通过。

    2. 以4票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司及下属企业向广州医药集团有限公司支付担保费的议案》；

    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源、谢彬先生回避表决。

    公司董事孟雪峰先生就该事项投弃权票，理由是：本人目前无法作出准确判断。

    3. 以4票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司向广药集团交纳商标使用费的议案》；

    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、李楚源、谢彬先生回避表决。

    公司董事孟雪峰先生就该事项投弃权票，理由是：本人目前无法作出准确判断。

    鉴于广药集团商标在华南地区及大陆以外华人地区享有极高的声誉度，为继续扩大本公司产品在华南地区的市场份额，努力开拓海外华人市场，经董事会研究，同意本公司在产品广告及企业形象宣传方面使用广药集团商标并适当交纳商标使用费。

    本次会议审议交纳05年度商标使用费事项，经双方协商，年商标使用费率定为本公司经审计后的企业销售额的0.1%，商标使用费支付时间不迟于2006年5月底。年商标使用费率的确定是经参考业内收费标准，经本公司与广药集团协商而定。

    4. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山化学制药厂供水系统改造工程的议案》；

    广州白云山化学制药厂供水系统改造计划投资403.8万元，由股份公司和化学制药厂各投入50％的资金，工程预计于2005年8月完工。

    5. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂特殊生产工艺车间原地技术改造的议案》。

    广州白云山制药总厂特殊生产工艺车间原地技术改造项目拟投入1000万元，预计该车间可于2006年开始投产。

    特此公告。