本公司第四届董事会二○○四年度第六次会议于2004年11月26日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1.《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》；

    详细内容请见本公司同日刊登的对外投资公告。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见（见附件）。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    2.《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    广州白云山制药股份有限公司独立董事关于公司重大投资事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会二○○四年度第六次会议审议的《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》发表如下独立意见：

    此次合资中本公司拟置入的资产已经广州中天衡评估有限公司评估，并出具了专项评估报告（中天衡评字[2004]第173号），本人认为该次合资事项的决策投资程序是符合有关法律、法规及公司章程的规定。