本公司第四届董事会二○○四年度第四次会议于2004年7月29日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于对股份公司下属各企业存货进行报废处理的议案》；

    同意对本公司下属各企业部分存货进行报废处理，原材料、包装材料、产成品、在产品等存货损失共计1,923,160.84元，已提存货跌价准备853,748.79元，存货报废净损失1,069,412.05元，将影响今年上半年的利润总额1,069,412.05元，实际报废损失最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

    2、《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；

    同意对本公司下属各企业部分固定资产进行报废处理，本次报废的固定资产原值14,906,099.41元，累计已提折旧9,671,704.10元，固定资产净值5,234,395.31元，回收残值600元，现固定资产净额为5,233,795.31元，本次核销的固定资产报废净损失将影响上半年利润总额5,233,795.31元，实际损失数额最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

    3、《2004年半年度报告》。

    特此公告。