广州白云山制药股份有限公司于1998年5月29日上午9时在集团公司职工之家三 楼召开 1997 年年度股东大会。 出席会议的股东或股东代表共 23 人 , 代表股份 224122618股,占公司总股本的59.87％,符合公司章程和 有关规定。 大会审议并以 投票表决方式通过如下决议:

    一、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过了董事会1997年年度工作报告。

    二、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过了监事会1997年年度工作报告。

    三、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过了1997年年度财务决算。

    四、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过了1997年年度分配方案。

    1997年公司亏损36113057.64元,决定1997年不进行利润分配,也不 进行公积金 转增股本。对36113057.64元的亏损在以前年度结余的任意 盈余公积金111941023 .19元中予以弥补。

    五、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过了根据《上市公司章程指引》修订的公司章程。

    六、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过对审计意见的说明。

    在清理应收货款和其它应收款时可以采用各种方式进行:如函询、 查对、法律 手段,委托合法机构代查等。

    在清收应收货款和其他应收款时,可以用经评估后的实物、产业、 股权等资产 作为抵项。

    七、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过同意谢彬先生辞去董事职务,补选杨军先生为董事, 简历附后。

    八、以22412.2618万股同意,占参会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权, 表决通过同意陈坚卓先生、高木翔先生、陈桂显女士辞去监 事职务,补选谢彬先生、 李仕平先生、曾秉新先生为监事,其简历附后。

    附:杨军先生、谢彬先生、李仕平先生、曾秉新先生简历

    杨军,男,29岁,大学本科,经济师,有六年从事企业管理经验,历任广州白云山企 业集团公司计划财务部科员,广州白云山企业集团公司办公 室总经理秘书, 广州白 云山制药股份有限公司董事会秘书,广州白云山企业集团公司办公室主任,广州白云 山企业集团公司总经理助理, 现任广州白云山企业集团公司总经理助理兼办公室主 任。

    谢彬,男,40岁,硕士研究生,经济师,有多年从事医药企业管理和经 营经验, 历 任广州白云山制药总厂厂办秘书,广州白云山电子工业公司经理,广州白云山制药总 厂经营部办公室主任、副部长、部长,广州白云山制药股份有限公司总经理助理,现 任广州白云山制药股份有限公司党委 副书记、董事。

    李仕平,男,41岁,大专毕业,政工师,有二十多年从事企业管理、监 察工作经验, 历任广州白云山制药总厂保卫科科长、监察室副主任, 广州白云山制药总厂纪委副 书记,现任广州白云山企业集团公司纪委副书记 兼武装部部长。

    曾秉新,男,47岁,大专毕业,政工师,有二十多年从事企业管理、监 察工作经验, 历任广州白云山制药总厂监察员、监察科科长、监察室主 任,现任广州白云山企业 集团公司监察室主任。