本公司第四届监事会二○○四年度第一次会议于2004年4月28日下午14：00在本公司办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下议案：

    1.《关于处置股份公司属下企业鹤山公司房产的议案》；

    2.《关于注销股份公司属下企业鹤山公司的议案》；

    3.《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》；

    4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    《监事会议事规则》中“第三十九条 监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进行表决，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。”，现拟修订为：

    “第三十九条 监事会决议由出席会议的监事以记名投票方式进行表决，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。”

    本议案尚须提交股东大会审议通过。

    特此公告。