广州白云山制药股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月28日上午9时在广 州白云山企业集团公司职工之家三楼召开，出席会议股东共93人，代表股份21053. 3568万股，占总股本的61.86％。

    符合《公司法》和本公司章程规定的比例。

    经大会审议，举手表决通过如下决议：

    一、批准公司1996年度董事会工作报告；

    二、批准公司1996年度监事会工作报告；

    三、批准公司1996年度财务决算；

    四、批准公司1996年度利润分配和派息方案。

    1996年税后利润1349.0881万元，扣除5％公益金67.4544万元和10％法定公积 金134.9088万元，剩下1146.7249万元与上年度未分配利润900.56 万元合计2047 .2849万元，另动用以前年度结余的任意盈余公积金1355.8456万元，进行每10股普 通股送一股红股。此方案须报请有关主管机关审批同意后实施、实施事项另行公告；

    五、同意董宏、熊少明辞去董事职务，并选举谢彬、陈俊仁为董事。

    附简历：

    谢彬：男，汉族，39岁，硕士研究生，经济师，有多年从事医药企业管理和经 营经验，历任广州白云山制药总厂厂办秘书、广州白云山电子工业公司经理、广州 白云山制药总厂经营部办公室主任、副部长、现任广州白云山制药股份有限公司总 经理助理兼经营部部长。

    陈俊仁：男，汉族，56岁，研究生、高级工程师，有三十多年从事医药技术管 理和研究开发新药的经验，历任中国科学院上海药物研究所助理研究员、江西黎明 制药厂副总工程师、广州白云山制药股份有限公司副总工程师、总经理助理，现任 广州白云山制药股份有限公司总工程师。

    特此公告。