广州白云制药股份有限公司第二届董事会1996年度第四次董事会，于 1997年4 月24日上午在办公楼104室召开，与会董事经过认真审议形成以下决议：

    一、通过1996年年度报告及摘要

    二、通过1996年度董事会工作报告

    三、通过1996年度财务决算报告

    四、通过1996年度利润分配方案

    1996年公司实现利润1570.1714万元，税后利润1349.0881万元，对税后利润作 如下分配：

    1、提取5％公益金计67.4544万元；

    2、提取10％法定公积金计134.9088万元，剩余1146.7249万元，与上年度未分 配利润900.56万元，合计2047.2849万元， 另动用以前年度结余的任意盈余公积金 1355.8456万元，进行每十股普通股送一股红股。本方案须经股东大会批准， 并报 证券主管部门批准后实施。

    五、由于工作原因同意董宏、熊少明辞去董事职务，建议补选谢彬、陈俊仁为 董事。

    附简历：

    谢彬：男，汉族，39岁，硕士研究生，经济师，有多年从事医药企业管理和经 营经验，历任广州白云山制药总厂厂办秘书、广州白云山电子工业公司经理、广州 白云山制药总厂经营部办公室主任、副部长。现任广州白云山制药股份有限公司总 经理助理兼经营部部长。

    陈俊仁：男，汉族，56岁，研究生、高级工程师，有三十多年从事医药技术管 理和研究开发新药的经验，历任中国科学院上海药物研究所助理研究员、江西黎明 制药厂付总工程师、广州白云山制药股份有限公司副总工程师、总经理助理，现任 广州白云山制药股份有限公司总工程师。

    六、通过关于召开1996年度股东大会的通知

    1、会议时间及地点1997年5月28日上午九点在广州白云山企业集团公司职工之 家三楼召开。

    2、会议内容：

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务决算报告；

    （4）审议1996年利润分配方案；

    （5）表决通过更换董事会的议案。

    3、出席会议对象：

    （1）凡1997年5月15日下午交易结束后在深圳证券结算公司在册的本公司股东 均可参加会议；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。

    4、会议登记办法

    （1）凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡， 委托代理人持本 人身份证、授权委托书（附后）、委托人帐户卡，到公司董事会秘书室进行登记。 并领取出席证，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    （2）登记时间：1997年5月19日－5月23日

    上午9：00－11：30 下午2：30－5：00

    5、其它事项：会期半天、出席人员的交通、食宿费用自理

    联系电话：（020）－87706688转3513

    传真：020－87705599

    联系地址：广东省广州市白云区同和镇

    联系人：罗善安 陈瑛

    邮编：510515