1995年度股东大会于1995年5月24日上午9时在广州白云山企业集团公司职工之家三楼召开。
    出席会议的股东共85人,代表股份22884.16万股,占总股本的67.24%。
    符合公司章程和有关法规规定的比例。
    经大会审议,举手表决通过如下决议:
    一、批准公司1995年度董事会工作报告;
    二、批准公司1995年度财务决算;
    三、批准公司1995年度利润分配和派息方案:扣除法定盈余公积金112.57万元和公益金112.57万元,可供股东分配的900.56万元留待下年度分配;
    四、同意修改公司章程的有关章节;
    五、选举产生第二届董事会和监事会成员;
    第二届董事会由:贝兆汉、陆云、黄竞新、苏建生、赖才桂、周春英、叶荣科、董宏、伍翠霞、熊少明、陈志农、李小健、罗善安组成。
    第二届监事会由:陈坚卓、陈桂显、刘赞标、陈贻汉、冯宝关、张元天、高木翔组成。
    附:新当选董事人员简介:
    周春英:汉族,女,38岁,政工师,有十多年从事医药生产管理和行政工作经验。历任广州白云山制药厂车间副主任,广州白云山制药总厂工会主席、党委副书记、纪检书记。现任广州白云山企业集团公司董事、副总经理兼兽药部部长。原任广州白云山制药股份有限公司监事长。
    董宏:满族,男,42岁,中共党员,硕士研究生。一九六九年参加工作,曾任连队文书统计、副指导员;中顾委办公厅秘书、研究室副主任;佛山市市长助理;浙江金温铁道开发有限公司副董事长、总经理;现任广州白云山集团公司副总经理。
    李小健:汉族,男,43岁,大专毕业,会计师,曾从事多年商业及工交企业主办会计,有二十多年从事财务及会计工作经验,从85年起历任江西省吉安地区汽运联合公司财务科副科长,广州白云山制药股份有限公司财务部财务科副科长,财务部财务科科长、财务部副部长,现任财务部部长。
    罗善安:男,汉族,57岁,大学本科,高级工程师,有三十多年从事医药技术管理及企业管理经验。历任广西南宁制药厂副厂长,广州白云山制药厂厂长办公室主任、总工程师、广州白云山制药股份有限公司总工办副总工程师、经营部副部长,现任董事会秘书。
    新当选监事人员简介:
    陈坚卓:汉族,男,55岁,大学本科,高级工程师,有三十多年从事医疗卫生、医药技术管理和十多年行政管理、人事管理工作经验。历任西藏军区总医院药师、主管药师,广州白云山制药厂技术科长、总工程师,广州白云山制药总厂品质部部长、科协副主席、党委副书记、副厂长,现任广州白云山企业集团公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记。原任广州白云山制药股份有限公司董事。
    高木翔:汉族,男,35岁,大专毕业,经济师,有近十年从事法律、财务及审计工作经验。历任广州白云山制药总厂法律事务室法律顾问、广州白云山集团公司审计部副部长、广州白云山企业集团公司资财部副部长、股份公司财务部部长。原任广州白云山制药股份有限公司董事。现任监事会秘书主任。
    陈桂显:汉族,女,54岁,经济师,有三十多年从事企业管理及行政、工会工作经验。历任广州白云山制药厂行政科科长、后勤部部长、宝膳酒家经理、百运酒家经理、劳动服务公司经理、白云温泉酒店经理,现任广州白云山企业集团公司工会主席。
    
广州白云山制药股份有限公司股东会    一九九六年五月二十四日