1995年度股东大会于1995年5月24日上午9时在广州白云山企业集团公司职工之家三楼召开。

    出席会议的股东共85人，代表股份22884．16万股，占总股本的67．24％。

    符合公司章程和有关法规规定的比例。

    经大会审议，举手表决通过如下决议：

    一、批准公司1995年度董事会工作报告；

    二、批准公司1995年度财务决算；

    三、批准公司1995年度利润分配和派息方案：扣除法定盈余公积金112．57万元和公益金112．57万元，可供股东分配的900．56万元留待下年度分配；

    四、同意修改公司章程的有关章节；

    五、选举产生第二届董事会和监事会成员；

    第二届董事会由：贝兆汉、陆云、黄竞新、苏建生、赖才桂、周春英、叶荣科、董宏、伍翠霞、熊少明、陈志农、李小健、罗善安组成。

    第二届监事会由：陈坚卓、陈桂显、刘赞标、陈贻汉、冯宝关、张元天、高木翔组成。

    附：新当选董事人员简介：

    周春英：汉族，女，38岁，政工师，有十多年从事医药生产管理和行政工作经验。历任广州白云山制药厂车间副主任，广州白云山制药总厂工会主席、党委副书记、纪检书记。现任广州白云山企业集团公司董事、副总经理兼兽药部部长。原任广州白云山制药股份有限公司监事长。

    董宏：满族，男，42岁，中共党员，硕士研究生。一九六九年参加工作，曾任连队文书统计、副指导员；中顾委办公厅秘书、研究室副主任；佛山市市长助理；浙江金温铁道开发有限公司副董事长、总经理；现任广州白云山集团公司副总经理。

    李小健：汉族，男，43岁，大专毕业，会计师，曾从事多年商业及工交企业主办会计，有二十多年从事财务及会计工作经验，从85年起历任江西省吉安地区汽运联合公司财务科副科长，广州白云山制药股份有限公司财务部财务科副科长，财务部财务科科长、财务部副部长，现任财务部部长。

    罗善安：男，汉族，57岁，大学本科，高级工程师，有三十多年从事医药技术管理及企业管理经验。历任广西南宁制药厂副厂长，广州白云山制药厂厂长办公室主任、总工程师、广州白云山制药股份有限公司总工办副总工程师、经营部副部长，现任董事会秘书。

    新当选监事人员简介：

    陈坚卓：汉族，男，55岁，大学本科，高级工程师，有三十多年从事医疗卫生、医药技术管理和十多年行政管理、人事管理工作经验。历任西藏军区总医院药师、主管药师，广州白云山制药厂技术科长、总工程师，广州白云山制药总厂品质部部长、科协副主席、党委副书记、副厂长，现任广州白云山企业集团公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记。原任广州白云山制药股份有限公司董事。

    高木翔：汉族，男，35岁，大专毕业，经济师，有近十年从事法律、财务及审计工作经验。历任广州白云山制药总厂法律事务室法律顾问、广州白云山集团公司审计部副部长、广州白云山企业集团公司资财部副部长、股份公司财务部部长。原任广州白云山制药股份有限公司董事。现任监事会秘书主任。

    陈桂显：汉族，女，54岁，经济师，有三十多年从事企业管理及行政、工会工作经验。历任广州白云山制药厂行政科科长、后勤部部长、宝膳酒家经理、百运酒家经理、劳动服务公司经理、白云温泉酒店经理，现任广州白云山企业集团公司工会主席。