本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：本公司董事会

    2.经本公司第四届董事会2003年度第二次临时会议审议，定于2003年9月29日上午9点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》；

    一、《公司章程》中“第一百四十一条 董事会决议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权。”，现拟修订为：

    “第一百四十一条 董事会决议表决方式为：记名方式投票。每名董事有一票表决权。”；

    二、《公司章程》中“第一百七十七条 监事会的表决程序为举手表决。”，现拟修订为：

    “第一百七十七条 监事会的表决程序为记名方式投票。”。

    此议案已经公司第四届董事会2003年度第四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年7月11日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    2、审议《关于更换公司部分董事的议案》；

    公司大股东提名孟雪峰先生为董事。

    此议案已经公司第四届董事会2003年度第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    3、审议《关于更换公司部分监事的议案》；

    公司大股东提名林东明先生为监事。

    此议案已经公司第四届监事会2003年度第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    4、审议《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

    本公司2003年度拟继续聘任广州羊城会计师事务所为本公司财务审计机构，建议授权董事会决定其报酬。

    此议案已经公司第四届董事会2003年度第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年5月22日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    5、审议《白云山股份本部高、中层管理人员2003年度长期激励机制》；

    公司的长期激励机制规定高、中层管理人员根据职务的不同确定不同的年薪，年薪分为基本薪金、年度奖金和长期激励奖金三部分，高、中层管理人员年薪和公司的整体经营情况直接挂钩。

    此议案已经公司第四届董事会2003年度第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年8月23日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2003年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    四、会议登记方法

    1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2003年9月23日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00,到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处

    联系人：谯勇、周健华

    联系电话：020-87062599

    邮政编码：510515

    传真号码：020-87063699

    五、其他

    会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

广州白云山制药股份有限公司董事会

    二○○三年八月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    附候选董事监事简历：

    候选董事：孟雪峰 男，32岁，经济学硕士，职称：经济师

    历任广东省农业银行信托投资公司计划财务部副经理，广东省农业银行市场开发处副科长。

    现任中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长助理，广州白云山制药股份有限公司第四届监事会监事。

    候选监事：林东明 男，47岁，大专，经济师

    历任广东省农业银行开平支行副行长、行长、党委书记，中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长、管理部处长。

    现任中国长城资产管理公司广州办事处纪委委员、监察审计部处长。