本公司第四届董事会二○○三年度第五次会议于2003年8月21日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，杨家绪董事因出差在外未能参加本次会议,部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1、《2003年半年度报告》；

    2、《白云山股份本部高、中层管理人员2003年度长期激励机制》。

    公司的长期激励机制规定高、中层管理人员根据职务的不同确定不同的年薪，年薪分为基本薪金、年度奖金和长期激励奖金三部分，高、中层管理人员年薪和公司的整体经营情况直接挂钩。

    本公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。