本公司第四届董事会二○○三年度第一次临时会议于2003年8月20日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，杨家绪董事因出差在外未能参加本次会议,部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于核销坏帐的议案》。

    同意对本公司属下广州白云山制药总厂5年以上无法收回的应收帐款合计95,900,456.43元，其中已按会计政策及会计估计计提坏帐准备76,720,365.14元，现净额为19,180,091.29元的应收帐款进行核销处理，最后数额以会计师审计后确认的数据为准。

    本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

    特此公告。