本公司第四届董事会二○○三年度第三次会议于2003年6月10日上午8：00在本公司办公楼103会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于出让广州永业精细化工有限公司30%股权的议案》；

    2、《关于解决广州白云山化学制药厂边界土地纠纷的议案》；

    3、《关于对广州明兴制药有限公司部分固定资产、物资进行报废处理的议案》。

    同意对广州明兴制药有限公司部分技术性能下降、无维修价值及部分因工艺改造无法继续使用的设备进行报废处理；对部分包装材料因文字修改，原材料储存过期等原因核销报废。此部分固定资产、物资报废共计1256668.34元，将影响本公司今年利润数1256668.34元，最后数额以会计师审计后确认的数据为准。

    特此公告。