本公司第四届董事会二○○三年度第一次会议于2003年4月17日上午9:00在本公司办公楼105会议室举行。会议由李益民董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下议案:
    1、《2003年度第一季度报告》;
    2、《关于更换公司部分董事的议案》。
    公司董事会同意陈明先生因个人工作调整原因辞去本公司董事职务,并提名孟雪峰先生(简历见附件)为本公司董事会董事候选人。
    此事项尚须经股东大会审议通过。
    特此公告。
    
广州白云山制药股份有限公司    董 事 会
    二○○三年四月十七日
    附孟雪峰先生简历:
    孟雪峰 男,32岁,经济学硕士,职称:经济师
    历任广东省农业银行信托投资公司计划财务部副经理,广东省农业银行市场开发处副科长。
    现任中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长助理,广州白云山制药股份有限公司第四届监事会监事。