本公司第四届董事会二○○二年度第五次会议于2003年1月22日上午9:00在本公司办公楼105会议室举行。会议由李益民董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下议案:
    1、《2002年度报告及摘要》;
    2、《2002年度财务决算报告》;
    3、《2002年度利润分配及公积金转增股本方案》;
    经广州羊城会计师事务所审计,2002年度,母公司实现利润5848.21万元,合并净利润5848.21万元。因本公司尚有以前年度的亏损未能弥补,故决定2002年度不分配,也不进行公积金转增股本,2002年实现的利润5848.21万元全部用于弥补以前年度亏损。
    以上分配预案尚须报请股东大会审议。
    4、《关于召开2002年度股东大会的议案》。
    特此公告。
    
广州白云山制药股份有限公司    董 事 会
    二○○三年一月二十二日