本公司决定于2003年1月28日在本公司办公楼六楼召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年1月28日上午9：00

    二、会议地点：广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼

    三、会议议题如下：

    1、审议《关于转让白云山集团拥有的“白云山”商标以抵还关联欠款的议案》；

    2、审议《关于白云山集团以广州市同和镇云泰路5、6号房地产抵还对公司的关联欠款的议案》；

    3、审议《关于购买广州白云山企业集团有限公司彩印厂土地及上盖物的议案》；

    4、审议《关于核销坏帐的议案》；

    5、审议《关于用资本公积金弥补本公司历史亏损的议案》；

    6、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

    7、审议《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权的议案》。

    四、出席会议资格

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2003年01月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    五、出席会议办法

    1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2003年1月27日前上午9：00－－11：00、下午3：00－－5：00,到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、登记地址：广东省广州市白云区同和镇广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处

    联系人：谯勇、周健华

    联系电话：020－87062599

    邮政编码：510515

    传真号码：020－87063699

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：