本公司第四届董事会二○○二年度第二次会议于2002年8月20日下午2：30在本公司办公楼105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事7人，2人请假，3名监事及全体高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    1、《广州白云山制药股份有限公司2002年半年度报告及摘要》；

    2、《关于转让本公司持有的武汉医药（集团）股份有限公司100万股法人股股权的议案》，同意以2元/股的价格转让本公司持有的武汉医药（集团）股份有限公司100万股法人股股权；

    3、《关于连州实业公司以其土地及物业抵偿广东连州药厂债务的议案》，同意公司属下连州实业公司以其土地及物业抵偿广东连州药厂878.26万元债务；

    因本议案涉及关联交易，出席会议的两名独立董事发表了独立意见（关联董事因出差在外未能出席本次会议）。

    4、《关于转让广州白云山天然矿泉水厂的议案》，同意以968万元的价格转让广州白云山天然矿泉水厂；

    5、《广州白云山制药股份有限公司总经理工作细则》（详见附件1）；

    6、《广州白云山制药股份有限公司信息披露管理制度》（详见附件2）；

    7、《关于授权董事长代表董事会签署历史贷款决议文件的议案》；

    8、《关于广州侨光制药厂GMP改造项目立项的议案》；

    9、《关于广州侨光制药厂抵押贷款的议案》；

    同意广州侨光制药厂以其拥有的9项房地产作抵押向中国工商银行广州市下九路支行贷款4000万元。

    10、《白云山威灵药业有限公司抵押贷款的议案》。

    同意白云山威灵药业有限公司以其拥有的土地及厂房作抵押向中国工商银行揭西支行贷款400万元。

    特此公告。