广州白云山制药股份有限公司于1995年5月10日上午9时在广州白云山企业集团 公司职工之家三楼召开股东大会。出席会议的股东共138人,代表股份19781.63万股, 占总股本的63.94%,符合公司章程和有关法规规定的比例,经大会审议,作出如下决 议:
    一、批准公司董事会1994年度报告;
    二、批准公司1994年度财务决算;
    三、批准公司1994年度税后分配利润方案为:扣除法定盈余公积金10%,公益金 10%后,每10股送1股红股;1993年及1994年未分配利润转作任意盈余公积金;
    四、同意修改公司章程中有关总股本和股权结构的有关条款;本公司于1995年 4月10日完成配股,现本公司股本结构为:
股份数额(股) 股份比例(%)总股本 309375500股 100%
国家股 180000000股 58.18%
社会公众股 123907200股 40.05%
职工内部股 292800股 0.09%
国家股转配 5175500股 1.67%
    五、批准公司董事会、监事会袍金方案;
    六、批准修改公司1993年募集资金投资方向的方案。
    
广州白云山制药股份有限公司    股东会
    1995年5月11日