本公司第四届董事会第一次会议于2002年5月22 日在本公司办公楼六楼召开， 应到董事9人，实到董事9人，本公司全体监事、全体高级管理人员及广东正平天成 律师事务所的吕晖律师列席了会议，会议通过并作出如下决议：

    1、到会董事会成员一致通过李益民先生担任本公司董事长；

    2、到会董事会成员一致通过杨家绪先生担任本公司副董事长；

    3、由李益民董事长提名， 到会董事一致通过继续聘任陈翔志先生为本公司总 经理；

    4、由李益民董事长提名， 到会董事一致通过聘任谢琼芬女士为本公司财务总 监；

    5、由李益民董事长提名， 到会董事一致通过继续聘任陈瑛女士为本公司董事 会秘书；

    6、由陈翔志总经理提名，到会董事一致通过继续聘任谢彬先生、齐兆基先生、 李楚源先生为本公司副总经理；

    7、审议通过了关于设立审计委员会的议题。

    审计委员会由王矢明独立董事、陆景火奎独立董事、陈翔志董事总经理组成， 下设审计委员会办公室，由李小健先生担任办公室主任。

    附谢琼芬女士简历：

    谢琼芬 女，55岁，大学本科，职称：高级会计师。

    历任广州市医药总公司财务物价处副处长，广州市医药会计学会副会长。

    现任广州医药集团有限公司副总会计师兼财务部部长。

    特此公告。