广州白云山制药股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月22日上午9时在本 公司办公楼六楼召开，本公司13名董事、7名监事及高级管理人员出席了会议。 与 会股东及股东委托代理人 名，代表股份208072514股，占总股本的58.58％， 符合 《公司法》和本公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广 州正平天成律师事务所派员列席会议并对大会的合法性进行了验证。经审议，大会 通过了如下决议：

    1.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    2.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    3.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0票弃权， 占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《2001年度财务决算报告》。

    4.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0 票弃权， 占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《关于2001 年度利润分配及公积金转增股 本的议案》。

    5.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，审议通过了《2002年度利润分配预案》。

    6.审议通过了《关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案》。

    其中，以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以 0票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权， 占出席会议 有表决权的股东代表股份的0％，同意陆景先生当选为本公司独立董事；

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意毛蕴诗先生当选为本公司独立董事；

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意王矢明先生当选为本公司独立董事。

    7.审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》。

    其中，以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以 0票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权， 占出席会议 有表决权的股东代表股份的0％，同意李益民先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意夏泽民先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意陈翔志先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意杨家绪先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意谢彬先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意陈明先生当选为本公司董事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意杨军先生当选为本公司监事。

    以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票反 对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0 ％，以0 票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，同意孟雪峰先生当选为本公司监事。

    另独立董事陆景先生、毛蕴诗先生、王矢明先生为本公司第四届董事会成员。

    8.以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0 票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，审议通过了《关于确立独立董事津贴的议案》。

    9. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的100％，以0票 反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表决 权的股东代表股份的0％，审议通过了《关于董事、 监事袍金分配方案及高管人员 奖励方案的议案》。

    10. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％， 审议通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司 财务审计机构的议案》。

    11. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《公司章程修改议案》。

    12. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《股东大会议事规则》。

    13. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《董事会议事规则》。

    14. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％，审议通过了《监事会议事规则》。

    15. 以208072514票赞同，占出席会议有表决权的股东代表股份的 100％，以0 票反对，占出席会议有表决权的股东代表股份的0％，以0票弃权，占出席会议有表 决权的股东代表股份的0％， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定完善 公司治理相关制度及细则并发布实施的议案》。

    本公司于2002年5月16日召开了二届三次职代会联席会议， 选举简德荣先生为 本公司第四届监事会由职工代表出任的监事。

    附简德荣先生简历

    简德荣 男，51岁，硕士研究生。

    历任广州第二医药机修厂团支部书记，广州光华制药厂党委副书记、党委书记、 副厂长，广州光华药业股份有限公司副总经理，广州药用包装材料厂厂长。

    现任广州天心药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记，广州光华药业股 份有限公司董事长、总经理、党委书记。

    特此公告。

    

广州白云山制药股份有限公司股东会

    二○○二年五月二十二日