本公司董事会定于1995年5月10日上午9时在广州市白云区同和白云山企业集团 公司职工之家三楼召开第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议、通过公司1994年年度报告；

    2、通报、公司1994年财务审计报告；

    3、审议、通过公司1994年利润分配方案及未分配利润的处理；

    4、审议、通过修改公司章程；

    5、审议、通过其他议案。

    二、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、持有本公司一万股（含一万股）以上股票的股东（截止至5月6日止）；

    3、持股数不足一万股的股东，可自愿组合使其达到或超过限额， 并协商委托 一名代表出席会议，也可委托有出席资格的股东代为行使表决权，委托人需填写授 权委托书。

    三、登记办法

    符合出席会议资格的股东，请于1995年5月7日、9日上午8:30至11时、 下午2 :30至4时持本人身份证、股东代码卡或委托书到联系地址办理登记手续（外地股东 用传真方式登记亦可）。

    四、出席会议者各项费用自理。

    五、联系地址：

    广州市白云区同和广州白云山制药股份有限公司办公楼五楼511房董事会秘书 室。

    电话：（020）7706688─513

    传真：（020）7705599

    联系人：罗善安