本公司董事会定于1995年5月10日上午9时在广州市白云区同和白云山企业集团 公司职工之家三楼召开第三次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议、通过公司1994年年度报告;
    2、通报、公司1994年财务审计报告;
    3、审议、通过公司1994年利润分配方案及未分配利润的处理;
    4、审议、通过修改公司章程;
    5、审议、通过其他议案。
    二、会议出席对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、持有本公司一万股(含一万股)以上股票的股东(截止至5月6日止);
    3、持股数不足一万股的股东,可自愿组合使其达到或超过限额, 并协商委托 一名代表出席会议,也可委托有出席资格的股东代为行使表决权,委托人需填写授 权委托书。
    三、登记办法
    符合出席会议资格的股东,请于1995年5月7日、9日上午8:30至11时、 下午2 :30至4时持本人身份证、股东代码卡或委托书到联系地址办理登记手续(外地股东 用传真方式登记亦可)。
    四、出席会议者各项费用自理。
    五、联系地址:
    广州市白云区同和广州白云山制药股份有限公司办公楼五楼511房董事会秘书 室。
    电话:(020)7706688─513
    传真:(020)7705599
    联系人:罗善安
    
广州白云山制药股份有限公司董事会    1995年4月8日