本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会四届十二次会议于2003年8月20日上午9：00整在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，公司董事长顾雏军先生、霍永新先生因工作原因没有出席本次董事会，分别授权委托公司副董事长王家章先生、董事林科先生代为表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王家章先生主持，会议经过认真研究，审议通过了以下两个议案：

    1、《2003年度中期报告》；

    2、《关于免去部分高管人员的议案》。

    同意免去王应民先生、魏五洲先生、胡正兵先生的公司副总经理职务、孔潭生先生的公司总会计师职务。