本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    合肥美菱股份有限公司（以下简称“本公司”）2003年度第一次临时股东大会于2003年7月5日上午8：30在美菱大厦三楼会议室召开，参加会议的股东或股东代理人共计8人，代表股份数为127,242,880股，占本公司股份总数413,642,949的30.76%，其中A股127,032,880股，占总股本的30.71%，B股210,000股,占总股本的0.05%。会议由本公司董事长王家章先生主持，本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况：

    本次会议的议题及相关内容刊登于2003年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

    会议经审议表决形成了以下决议：

    1、《关于李士军先生等四人辞去公司董事的议案》；

    赞成李士军、牛辛、孔潭生、叶小三等四人辞去公司董事的票数均为127,242,880股，均占出席会议股份总数的100%。

    其中：A股赞成股数均为127,032,880股，均占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数均为210,000股，均占B股出席会议股份总数的100%。

    均无反对票和弃权票。

    2、《关于增补顾雏军先生等四人为公司董事的议案》；

    赞成顾雏军、林科、成湘洲、霍永新等四人为公司董事的票数均为127,242,880股，均占出席会议股份总数的100%。

    其中：A股赞成股数均为127,032,880股，均占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数均为210,000股，均占B股出席会议股份总数的100%。

    均无反对票和弃权票。

    3、《关于增补陆鑑青先生等三人为公司监事的议案》；

    赞成补陆鑑青、景星、雍凤山等三人为公司监事的票数均为127,242,880股，均占出席会议股份总数的100%。

    其中：A股赞成股数均为127,032,880股，均占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数均为210,000股，均占B股出席会议股份总数的100%。

    均无反对票和弃权票。

    4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》。

    赞成票127,242,880股，占出席会议股份总数的100%，

    其中：A股赞成股数127,032,880股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数210,000股，占B股出席会议股份总数的100%。

    无反对票和弃权票。

    三、律师出具的法律意见：

    安徽天禾律师事务所接受本公司的专项委托，指派蒋敏律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。