合肥美菱股份有限公司监事会四届五次会议于2003年6月3日下午3：30在公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过认真研究，审议通过以下决议：

    1、会议同意公司监事会成员王继银先生、翁家林先生、仇毅女士提出辞去监事职务。

    2、公司四届监事会拟推荐陆鑑青、景星、雍凤山为公司四届监事会监事。（简历附后）

    

合肥美菱股份有限公司监事会

    2003年6月4日

    附：拟增补监事简历：

    陆鑑青，1966年3月出生。

    1988年，北京大学应用化学专业学习，获学士学位；

    1991年，北京大学精细有机合成专业硕士；

    1995年，美国南加洲大学高分子材料专业博士；

    1995年，美国DCPC公司高级工程师；

    1996年，上海CCL公司董事、总经理；

    2001年，格林科尔企业科技公司副总裁；

    格林科尔上海、江苏公司副总裁。

    景星，男，1954年出生，北京师范大学毕业。

    1981---1998 《中国青年报》主任记者；

    1998---2002 北京格林科尔环保工程有限公司执行董事、副总裁；

    2002---至今 上海格林科尔环保工程有限公司

    江苏格林科尔环保工程有限公司董事、副总裁。

    雍凤山，男，34岁，大学文化，会计师。

    合肥电缆厂经营部主任助理、财务处处长；

    合肥美菱股份有限公司副总会计师兼财务部部长；

    合肥美菱集团控股有限公司董事。