根据本公司董事会的决定,合肥美菱股份有限公司第六次股东大会（1994 年年 会）定于1995年6月18日8:30在安徽剧院召开。

    一、会议主要议程:

    1、审议通过1994年度董事长工作报告及1995年工作计划；

    2、审议通过1994年度监事会工作报告；

    3、审议通过1994年度财务决算和1995年财务预算报告；

    4、1995年技改资金运用情况报告；

    5、审议通过1994年度利润分配方案；

    6、审议修改公司章程的议案；

    7、其他事项。

    二、出席会议股东资格:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1995年6月16日下午3:40 以前在深圳证券登记在册、 持有本公司股票 3000股以上（含3000股）的股东,有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

    3、持股额不足上述要求的股东可自行联合,达到3000股以上, 推荐一名代表或 委托代理人参加行使表决权；

    三、会议登记办法:

    凡有资格参加本次股东大会者,请于1995年6月17日（上午8时半至12时 ,下午2 时半至5时）持本人身份证、股东代码卡、持股数的有效证明（如有受委托股份,须 持授权委托书及其股权证明）到合肥美菱集团公司大门厅内办理报名登记、领取出 席证。

    四、会期半天,交通、食宿等费用自理。

    五、联系电话:0551-2654261-240

    联系人:章先生

    公司地址:合肥市芜湖路2号

    邮政编码:230001