本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会第四届第九次会议于2003年4月22日上午在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王家章先生主持，本次董事会经过认真研究，审议做出以下决议。

    1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；

    3、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年度报告摘要》；

    4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》；

    经华证会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润分别为8,107,604.25元、7,888千元，由于2001年度出现经营亏损，2002年度经营利润将用来弥补以往年度的亏损。因此公司2002年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事所及其确定其报酬的议案》；

    公司拟继续聘任华证会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度审计机构。

    6、审议通过了《2003年度第一季度报告》；

    7、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的通知》。

    （一）会议时间：2003年5月28日上午8：30时整

    （二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘会计师事所的议案》。

    （四）会议出席对象

    1、截止2003年5月23日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年5月27日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

    （六）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室

    邮编：230001

    电话：0551－2869394

    传真：0551－2883122

    联系人：齐敦卫、曹月凤

    附：授权委托书