本公司及参会董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司四届七次董事会于2002年11月15日在公司四楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事韦伟没有出席会议，委托独立董事卓文燕代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王家章先生主持，与会董事经过充分讨论，通过了以下决议：

    1、关于受让美菱大厦西楼房屋产权的议案；

    2、关于受让合肥美菱电子有限公司房屋、房屋附属设备及土地使用权的议案；

    3、关于受让安徽中科大讯飞信息科技有限公司8.57％股权的议案；

    4、关于受让合肥纸箱厂所持合肥美菱包装制品有限公司48.28％股权的议案；

    详细内容见后《合肥美菱股份有限公司关联交易公告》、《合肥美菱股份有限公司董事会公告》。

    5、审议通过《关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2002年12月26日召开合肥美菱股份有限公司2002年第三次临时股东大会