合肥美菱股份有限公司四届三次监事会于2002年11月15日在公司四楼会议室召开,会议应到董事3人,实到董事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王继银先生主持,与会监事经过充分讨论,通过了以下决议:
1、关于受让美菱大厦西楼房屋产权的议案;
2、关于受让合肥美菱电子有限公司房屋、房屋附属设备及土地使用权的议案;
3、关于受让安徽中科大讯飞信息科技有限公司8.57%股权的议案;
4、关于受让合肥纸箱厂所持合肥美菱包装制品有限公司48.28%股权的议案;
5、审议通过《关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案》。
合肥美菱股份有限公司监事会
2002年11月15日