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    合肥美菱股份有限公司四届六次董事会于2002年10月24日在公司四楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人,董事李士军、卓文燕分别委托董事牛辛、孔潭生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王家章先生主持,与会董事经过充分讨论,通过了审议通过了公司《2002年度第三季度报告》;
    
合肥美菱股份有限公司董事会    2002年10月25日