本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司（以下称“本公司”）第四届董事会经2001年度股东大 会选举产生，由王家章、李士军、牛辛、孔潭生、叶小三、韦伟、卓文燕等七位董 事（含二位独立董事）组成。第四届董事会第一次临时会议于二00二年五月十八日 上午在美菱大厦会议室召开，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》 及本公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    一、选举王家章先生为本公司第四届董事会董事长；

    二、聘任李士军先生为本公司总经理；

    三、经李士军总经理提名，同意聘任王应民、魏五洲、胡正兵先生为本公司技 术部、制造部、营销部总监，孔潭生先生为本公司财务部总监；

    四、聘任薛辉先生为本公司董事会秘书。

    特此公告。