本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司三届二十五次董事会会议于2002年4月28日上午8;30 整 在五楼会议室召开。出席会议的应到董事7人，实到董事5人，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：

    一、 审议通过《公司2002年年度第一季度报告》；

    二、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地的议案》；

    为理顺本公司与控股股东之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性， 本公司已同合肥美菱集团控股有限公司签订《土地转让协议》，其拥有的部分土地 抵偿所欠本公司的款项。

    以上交易为关联交易，关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东大 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表 决权。

    三、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司“美菱”商标的议案》；

    为提升公司知名度与竞争力，使上市公司拥有自己的品牌，本公司决定有偿受 让由合肥美菱集团控股有限公司持有的“美菱”商标，并签订《商标转让协议》。 其拥有“美菱”商标抵偿所欠本公司的款项。

    以上交易为关联交易，关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东大 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表 决权。