本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年5月18日上午8：30时在合肥美菱大厦六楼多功能厅召 开合肥美菱股份有限公司2001年年度股东大会。

    （二）会议审议事项：

    1、 审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    4、审议《公司关于建立公司独立董事制度的议案》；

    5、审议公司关于修改《公司章程》的议案；

    6、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；

    7、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；

    8、审议《关于公司董事会成员换届的议案》；

    9、审议《关于公司监事会成员换届的议案》；

    10、审议《关于向合肥美菱集团控股有限公司支付担保费用的议案》；

    此项议案经公司三届二十二次董事会会议通过，关联交易公告刊登于 2002年4 月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》。

    11、审议《关于担保损失处理的方案》；

    此项议案经公司三届二十二次董事会会议通过，关联交易事项即将于近日公告。

    12、审议《关于向合肥美菱集团控股有限公司支付“美菱”商标使用费的议案》 ；

    此项议案经公司三届二十次董事会会议通过，关联交易公告刊登于2002年2月7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》。

    （三）会议出席对象

    1、截止2002年5月10日下午3时交易结束后， 在深圳证券登记结算有限公司登 记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股 凭证、本人身份证于2002年5月16日办理登记手续，或以传真、 信函的方式登记， 传真或信函以抵达合肥的时间为准。

    （五）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室

    邮编：230001

    电话：0551－2884961－394

    传真：0551－2883122

    联系人：齐敦卫、曹月凤

    附：授权委托书

    

合肥美菱股份有限公司董事会

    2002年4月17日