合肥美菱股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日上午在合肥美菱大 厦多功能厅召开。出席会议股东人数(或授权股东代表)14人,代表公司股份144,259, 039股,占总股本的34.88％,其中到会A股东人数(或授权股东代表)14人,代表股数股 144,259,039,占总股本的34.88％,没有B股股东(或授权代表)到会,答合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、2000年度董事会工作报告

    A股同意股数144,259,039,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份100％和0％

    没有反对票和弃权票

    二、2000年度总经理工作报告

    A股同意股数144,259,039,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份100％和0％

    没有反对票和弃权票

    三、2000年度监事会工作报告

    A股同意股数142,722,064,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份的98.935％ 和0％

    A股弃权股数1,536,975,B股弃权股数0,分别占到会股东所持股份的1.065％和0 ％

    无反对票

    四、2000年度财务决算议案

    A股同意股数144,259,039,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份100％和0％

    没有反对票和弃权票

    五、2000年度利润分配议案

    A股同意股数142,551,289,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份的98.817％ 和0％

    A股反对股数170,775,B股反对股数0,分别占到会股东所持股份0.118％和0％

    A股弃权股数1,536,975,B股弃权股数0,分别占到会股东所持股份1.065％和0％

    六、续聘会计事务所议案

    A股同意股数144,259,039,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份100％和0％

    没有反对票和弃权票

    七、关于员工住房周转金财务处理的议案

    A股同意股数142,722,064,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份98.935％和 0％

    A股弃权股数1,536,975,B股弃权股数0,分别占到会股东所持股份的1.065％和0 ％

    无反对票

    八、更换监事的议案

    A股同意股数144,259,039,B股同意股数0,分别占到会股东所持股份100％和0％

    没有反对票和弃权票

    会议同意章文生同志辞去监事职务,同时聘请钟国培同志为公司监事会成员。

    本次股东大会经安徽天合律师事务所律师蒋敏律师现场见证并出具了法律意见 书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均合法有 效。

    特此公告。

    

合肥美菱股份有限公司董事会

    2001年5月19日