本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施结细则》以及有关规律法规的规定,受本公司2/3以上A股非流通股股东的书面委托,公司董事会决定召开2007年度股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”),本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合的方式,现将召开相关股东会议有关事项通知如下：

    一、 召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、相关股东会议召开时间：

    现场会议召开时间：2007年8月6日(星期一),下午14:00分开始

    网络投票时间：2007年8月2日、3日、6日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月2日、3日、6日每个交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月2日上午9：30至2007年8月6日下午15：00期间的任意时间。

    3、股权登记日：2007年7月30日

    4、现场会议召开地点：合肥美菱大酒店六楼多功能厅

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    相关股东会议召开前,公司将发布2次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2007年7月31日、2007年8月2日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2007年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的A股股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司A股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革方案实施完毕之日停牌,B股股票正常交易。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》。

    上述议案内容及相关文件刊登在2007年1月20日《中国证券报》、《证券时报》《文汇报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,A股流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的A股流通股股东进行类别表决。A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。A股流通股股东委托董事会投票具体程序见《合肥美菱股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、A股流通股股东具有的权利。A股流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向A股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》上的《合肥美菱股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位A股股东审慎投票,不要重复投票。

    3、A股流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到伤害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论A股流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论A股流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按照相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    A)A股法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    B)A股个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    地址：安徽省合肥市芜湖路48号

    邮政编码：230001

    联系电话：0551-2869394

    传 真：0551-2883122

    联系人：齐敦卫

    电子信箱：qi_dunwei@sina.com

    3、登记时间：

    2007年8月2日、3日及6日上午。

    4、注意事项：

    出席现场股东会议的股东及授权代理人应于相关股东会议召开前半小时到达会议现场,办理参会登记相关手续。

    五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

    在相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下：

    (一)投票操作

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月2日、3日、6日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)相关股东会议的投票代码：360521；投票简称：美菱投票

    (3)A股流通股股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案 申报价格

    《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》 1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)A股流通股股东获得身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,A股流通股股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代表发证机构申请。

    (2)A股流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

    (3)A股流通股股东进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月2日9：30至2007年8月6日15：00期间的任意时间。

    3、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报,A股流通股股东可以通过证券营业部查询投票结果。A股股流通股东也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

    (二)投票举例

    1、股权登记日持有S美菱的深市A股股东,对公司审议《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》投赞成票,其申报如下：

         投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
           360521           买入              1元               1股

    2、如深市某投资者对公司《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

         投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
           360521           买入              1元               2股

    (三)投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    3、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月2日、3

    日、6日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳证

    券交易所新股申购业务操作。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止2007年7月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体A股流通股股东。

    2、征集时间：2007年7月31日至2007年8月5日全天,以及2007年8月6日上午9：00-12：00。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》《文汇报》上刊登的《合肥美菱股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    七、其它事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有A股股东的食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    合肥美菱股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席合肥美菱股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托事项：

    序号       审议事项               赞成          反对          弃权
        《合肥美菱股份有限公
         司股 权分置改革议案》

    注：委托人对本次相关股东会议的议案投赞成、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

    委托人签名：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日