本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十四次临时会议于2007年7月12日以通讯方式召开,会议通知已于7月9日以传真及电子邮件形式向所有董事发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过与会董事充分讨论,审议通过了《关于聘任刘宏伟先生担任公司常务副总裁的议案》。

    因公司生产经营的需要,根据公司总裁王勇先生的提名,董事会决定聘任刘宏伟先生为公司常务副总裁。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    公司独立董事韦伟先生、卓文燕先生、吴汉洪先生对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。

    合肥美菱股份有限公司董事会

    二OO七年七月十二日

    附刘宏伟先生简历：

    刘宏伟,男,1963年出生于河南商丘。北京清华大学机械工程学士(1984)和硕士(1987),美国宾州(Pennsylvania)里海大学(Lehigh University)应用力学博士(1996)。现任职于美国加州(California)硅谷英特尔公司(IntelCorporation)。刘宏伟长期负责产品研发,生产管理,以及客户服务的工作。主要工作经历包括：

    2001—现在：美国加州英特尔公司(Intel Corporation)

    工程部门经理,主管工程师。负责光电通讯产品研发,生产实施,以及向亚洲OEM制造转移和管理工作。

    1998—2000：美国加州Tessera Technology Corporation

    该公司以电子元件小型化制造技术居世界领先地位。刘宏伟在此公司任市场分析部门经理和高级工程师。

    1996—1997：美国宾州Kulicke and Soffa Industries

    K&S是世界最大的半导体封装设备和材料制造公司。刘宏伟在此公司任客户技术服务部经理,负责封装材料售后服务和产品的研发。

    1987—1991：安徽省马鞍山钢铁公司车轮轮箍厂

    机械工程师,分管轧钢设备的更新和生产维护,并作为主要技术人员参加了“75”国家重点项目“车轮轮箍厂技术改造”的制定和实施工作。

    刘宏伟先生与本公司及本公司第一大股东合肥美菱集团控股有限公司、实际控制人四川长虹电器股份有限公司不存在关联关系,目前没有持有本公司股票,刘宏伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。