本公司于2001年2月15日在公司五楼会议室召开了三届十二次董事会,应到董事 7人,2名董事请假,实到董事5人,列席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议通过如下决议：

    聘任沈国海、郭焕斌同志为公司副总经理、总会计师。

    附：沈国海、郭焕斌同志简介：

    沈国海,男,48周岁,大学,高级工程师,曾任安徽省轻工业学校教师、 安徽省轻 工业厅科技质量处副处长、处长。

    郭焕斌,男,60周岁,曾任安徽省红星机械厂财务科主办会计、 安徽省皖淮机械 厂财务科副科长、合肥荣事达集团公司总会计师。