本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十一次会议于2007年4月16日以通讯方式召开,会议通知已于4月6日以传真及电子邮件形式向所有董事发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议通过了以下决议

    一、《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    二、《2006年度报告和年度报告摘要》；

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    三、《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    四、《2006年度利润分配预案及2007年度利润分配计划》；

    由于2001年度、2003年度出现经营亏损,公司目前累计未分配利润为-406,695,891.57元,据此公司董事会决定2006年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本,待弥补完亏损后再行利润分配。

    本预案待董事会审议通过后,需提交公司2006年度股东大会审议。

    2007年度利润将优先用于弥补累计亏损,待弥补完亏损后再行利润分配。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    五、《续聘2007年度财务审计机构及支付报酬的议案》

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    公司续聘华利信会计师事务所、四川君合会计师事务所有限公司为公司2007年度国际、国内财务审计机构,同时授权董事会根据实际工作量支付两会计师事务所报酬。

    六、《关于高级管理人员变动的议案》

    公司副总裁叶洪林先生因工作变动辞去公司副总裁职务,公司董事会拟聘任余万春先生为公司副总裁。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    七、《关于2006年度会计差错更正说明的议案》；

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    八、《关于召开2006年度股东大会的事项》。

    合肥美菱股份有限公司董事会决定于2007年5月18日召开2005年度股东大会。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    合肥美菱股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十六日日

    附：余万春先生简历。

    余万春：男,汉族,四川仁寿人,中共党员,1970年9月出生,大学本科学历,高级会计师,1994年7月于重庆商学院(现重庆工商大学)会计学专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长。