合肥美菱股份有限公司临时股东大会(二届三次)于1997年12月17日上午在合肥 美菱大厦多功能厅召开。出席会议的股东共69人，代表公司股份20924.0294万股， 占总股本的50.58％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议、表 决并通过了如下决议：

    一、通过《合肥空调器厂资产调整议案》的决议。本着专业化经营方针，本公 司决定不再生产空调器，将原空调器厂的厂房和设备全额转让给合肥美菱集团控股 有限公司，即合肥美菱集团控股有限公司出资6017.996万元(即截止1997年9月30日 该空调器厂的评估净值)受让原空调器厂的厂房和全部设备。

    二、通过《合肥美菱洗衣机有限公司股权转让议案》的决议。本公司转让40％ 的股权计3998.688万股给合肥美菱集团控股有限公司，转让金额为3998. 688万元( 按截止1997年9月30日本公司在该洗衣机公司中所占的权益)。转让后该公司的股 本结构变为：美菱控股占40％，本公司占35％，梅罗尼占25％。

    三、通过《合肥美菱塑料有限责任公司资产重组议案》的决议。合肥美菱集团 控股有限公司出资3665.352万元(即截止1997年9月30日该塑料公司的评估净值)受 让本公司在合肥美菱塑料有限责任公司的全部投资，并由合肥美菱集团控股有限公 司重新组建塑料厂。

    以上三项议案及中介机构出具的评估报告一并提交股东大会审议表决时，作为 关联交易方的本公司第一人股东肥美菱集团控股有限公司没有参加投票表决。

    股东大会还授权通过了本公司董事会全权处理上述三项议案涉及到的资产调整 和重组及部分股权转让的审批、落实及相关事宜。

    四、通过同意黄澍藩、姜继直、郑忠勋、任津平同志因工作变动辞去董事职务， 增补王应民、刘纯友、谈争进为本公司董事的决议。

    五、没有通过高尔清同志辞去监事会主席职务和增补吴玉高同志为监事的决议， 即公司原监事会成员不变。

    本次大会经合肥市公证处公证，决议合法、有效。

    特此公告。

    附：新当选的董事简历

    王应民：男，现年38岁，硕士研究生毕业，工程师，曾任江淮仪表厂空调器研 究所设计室主任，广东南海信华制冷设备厂副厂长，广州峰山家用电器厂副厂长， 本公司科研所所长，技术中心主任，美菱集团公司总经理助理，现任本公司副总经 理、本公司董事。

    刘纯友：男，现年53岁，高中学历，先后任合肥电冰箱厂车间主任，厂长助理， 副厂长，美菱洗衣机公司筹备处主任，现任本公司副总经理、本公司董事。

    谈争进：女，现年39岁，高中学历，会计师，曾任合肥电冰箱厂财务处副处长， 现任本公司财务部经理、本公司董事。