本公司及董事会其它成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十次临时会议于2007年1月9日上午以通讯方式召开,会议通知已于1月4日以传真及电子邮件形式向所有董事发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过与会董事充分讨论,形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于长虹、美菱、制冷代理销售冰箱的议案》。

    为进一步发挥长虹电器、本公司、制冷公司营销渠道的协同效应,整合营销服务平台,实现资源共享和互补,强化各方之间的互利合作关系,三方经过自愿平等协商,同意在2006年合作协议基础上,继续进行代理销售冰箱产品。由于此交易属于关联交易,关联董事赵勇先生、李进先生回避了表决。

    同时此事项尚需本公司临时股东大会的批准,临时股东大会的召开时间另行通知。

    表决结果：同意票5人；反对票 0人；弃权票0人,回避两人。

    二、审议并通过了《关于委托合肥长虹美菱制冷有限公司加工冰箱的议案》。

    为充分发挥制冷公司的冰箱制造产能资源,弥补公司搬迁过程中的产能不足的现象,委托制冷公司为本公司加工冰箱产品。由于此交易属于关联交易,关联董事赵勇先生、李进先生回避了表决。

    同时此事项尚需本公司临时股东大会的批准,临时股东大会的召开时间另行通知。

    表决结果：同意票5人；反对票 0人；弃权票0人,回避两人。

    合肥美菱股份有限公司董事会

    二OO七年一月九日